Lutte anti-corruption et anti-blanchiment : 7 indicateurs d'alerte
Par la rédaction
"Altares a identifié sept indicateurs qui laissent augurer un risque de fraude. Pris de manière isolée, ces événements ne présentent aucun risque et peuvent même [...]
[Avis d'expert] L'IA, outil support à la gestion des risques lors d'une due diligence tiers
Par Jean-Jacques Quang, Ethicaline, Alain Biancardi, Expert.ai, Pierre Moyen, Open People Factory
L'évaluation des tiers est un entreprise d'envergure, de par le volume des tiers, la profondeur des diligences et la surveillance continue à mettre en oeuvre. [...]
Quand l'intelligence artificielle est au service de la lutte contre la fraude
Par Alain Biancardi, Vice Président Sales & Marketing expert.ai
Fraude et corruption sont plus en plus fréquentes en entreprise notamment avec l'accélération de la transformation digitale depuis le premier confinement dû au [...]
[Fiche pratique] Due diligence - Quelles responsabilités pour les sous-traitants et fournisseurs ?
Par Célestre Cornu, EuroCompliance
L'acheteur est aussi celui qui intègre les aspects contractuels et la performance éthique et RSE du fournisseur. Et il doit être continuellement accompagné pour [...]
[Fiche pratique] 8 conseils pour déployer un plan de lutte anti-corruption
Par la rédaction
"En pleine crise sanitaire et économique, le déploiement d'un programme rigoureux de lutte anti-corruption peut se révéler extrêmement difficile par manque de [...]
Grant Thornton a publié début octobre la 3e édition de son baromètre sur les dispositifs anti-corruption des entreprises. Axé cette année sur la maturité, il [...]
L'intelligence artificielle appliquée à la détection de signaux faibles
Par Jean-Jacques Quang, Ethicaline, Alain Biancardi, Expert.ai, Pierre Moyen, Open People Factory
Dans un contexte économique tendu, les tentations de s'affranchir des règles sont exacerbées. L'IA, exploitant l'information en entreprise, est une technologie sur [...]
Dispositif anti-corruption : les bonnes pratiques durant la crise sanitaire
Par Emmanuel Daoud, associé fondateur, Dalia Boudjellal, collaboratrice, cabinet d'avocats Vigo
Le 21 avril 2020, le Groupe d'Etats contre la corruption a publié des lignes directrices soulignant l'accroissement du risque de corruption en période de crise [...]
"Maîtriser le risque de corruption dans le cycle de l'achat public"
Par la rédaction
Ce guide, édité par la direction des achats de l'Etat et l'Agence française anticorruption, veut "contribuer à la professionnalisation des achats et ainsi [...]
[Fiche pratique] En quoi la fonction achat est-elle concernée par la loi SapinII?
Par Céleste Cornu, EuroCompliance
La moitié des cas relatifs à des faits de corruption concernent des prestataires ayant accepté de financer des cadeaux, voyages et autres avantages pécuniaires à [...]
Quelles entreprises dans le viseur de l'Agence Française Anticorruption (AFA)?
Par Alexandre Eberhardt - Le Prévost, avocat au cabinet De Pardieu Brocas Maffei
Deux ans après l'entrée en vigueur de la loi Sapin II et la mise en place de l'Agence Française Anticorruption (AFA), quel est le " portrait-robot " de [...]
[Tribune] Comment concilier conformité et ressources limitées dans un exercice de cartographie des risques de corruption
Par Caroline Leblanc, Duff & Phelps
L'utilisation de l'approche itérative pour l'identification et l'analyse des risques de corruption et de conflits d'intérêt dans un exercice de cartographie des [...]
Sapin 2 : Cartographie des risques de corruption, 5 facteurs clés
Par Romain Maillard, senior manager chez BM&A
Au-delà des préconisations valables pour tout projet (sponsor de poids, plan de communication anticipé, etc.) et de la méthodologie recommandée par l'AFA, voici le [...]
La lutte contre la corruption s'intensifie dans le monde des affaires
Par la rédaction
L'étude EcoVadis sur les pratiques anti-corruption des entreprises démontre une gestion encore trop partielle des risques et une approche peu structurée de ces [...]
En France, 20% des salariés estiment que la corruption est encore répandue dans leur entreprise
Par La rédaction
Malgré la réglementation toujours plus avancée sur la lutte contre la corruption, 38% des salariés estiment que les pratiques corruptives sont toujours largement [...]
L'AFA, autorité de contrôle mais aussi organe de conseil pour les acheteurs
Par Camille George
Le rôle de l'Agence française anti-corruption (AFA) n'est pas seulement de contrôler et sanctionner mais aussi d'accompagner les entreprises et particulièrement [...]
Achats responsables : l'avant-garde de l'anti-corruption
Par Marie-Amélie Fenoll
Devoir de vigilance, loi Sapin II et lutte anti-corruption sont des sujets d'actualité pris à bras le corps par les directions achats. Comment acheter responsable [...]
"Les recommandations de l'AFA viennent clarifier bon nombre de questions en suspens sans pour autant donner de directive précise sur la façon de mettre en place et [...]
Devoir de vigilance et loi Sapin 2: les nouvelles dispositions
Par Sonia Puiatti
Obligation de mettre en place des mesures, prise en compte de la chaîne de valeur et logique de prévention, les récentes lois Sapin 2 et Devoir de vigilance [...]
5 fraudes qui touchent les grands comptes... et pourraient bientôt concerner les ETI!
Par La rédaction
77% des entreprises ont subi une tentative de fraude au cours des 2 dernières années. Si la fraude au président est déjà bien connue des PME et ETI, certaines [...]
La loi Sapin II oblige les entreprises à plus de transparence et à lutter contre la corruption. Notamment les services achats qui doivent contrôler leurs [...]
Mise en place de l'Agence française anticorruption
Par la rédaction
L'Agence est chargée d'élaborer des recommandations relatives à la prévention et à l'aide à la détection de la corruption à destination des acteurs publics et [...]
Le Conseil Constitutionnel valide la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Par la rédaction
Parmi les mesures emblématiques de ce texte: la création d'une Agence anticorruption, la mise en place d'un répertoire numérique public des représentants [...]
[Tribune] Nouvelles obligations en matière de lutte contre la corruption : où en est-on ?
Par Violaine du Pontavice, EY Société d'Avocats
Le projet de loi Sapin II, qui prévoit la mise en ouvre d'un plan de vigilance destiné à prévenir les comportements de corruption, n'est pas sans rappeler la [...]
Opérations en douane, transport international ou mise sur le marché, 15% des affaires de corruption transnationale révélées par l'OCDE entre 1999 et 2014 [...]
Risques de corruption à l'export : identifiez les maillons faibles de votre supply chain internationale
Par Acte International
Une conférence gratuite est proposée le 4 juin à Paris sur le sujet "Risques de corruption à l'export : Identifiez les maillons faibles de votre supply chain [...]
25% des directeurs achats ont fait l'objet d'une tentative de corruption en 2014
Par Aude Guesnon
Selon l'étude AgileBuyer/Groupement achats et supply chain de HEC menée fin 2014, les deux secteurs les plus touchés par les tentatives de corruption sont [...]
(Tribune) Comment se prémunir contre la corruption dans les achats ?
Par Olivier Wajnsztok
La corruption - illégale, faut-il le rappeler! -peut coûter très cher à l'entreprise, en termes financier mais aussi en termes d'image. Il est préférable de s'en [...]
Affaire Guérini, projet Balard... Ces scandales qui ont récemment fait la Une en disent long sur les pratiques de corruption affectant les marchés publics. Un [...]
